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要求会加强公司反标准不力被罚49万 另有5家调整被罚

2017-12-23 15:42:15  来源:广安之窗 阅读:936  

要求会加强公司反标准不力被罚49万 另有5家调整被罚要求会加强公司反标准不力被罚49万 另有5家调整被罚要求会加强公司反标准不力被罚49万 另有5家调整被罚

  新华社北京12月23日电?题:大额交易报告不影响正常外汇业务办理——央行专家解读金融机构大额交易和可疑交易报告新规新华社记者刘铮中国人民银行23日发布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》后,社会上出现了一些对新管理办法的不准确解读,有观点认为这变相修改了“每人每年可购汇5万美元”的规定,是新的资本管制,杭州人行近日公示了一张去年的罚单,浙江贝付科技有限公司因“未按照规定履行客户身份识别义务以及未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”,被给予行政处罚,罚款共49万元,其中对大额交易报告的规定,不影响企业和个人正常外汇业务办理,不改变境内个人年度购汇便利化额度,不涉及个人外汇业务政策调整,另根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)、(三)项规定,对浙江贝付科技有限公司2名相关责任人员处以4万元罚款,反洗钱主管部门接收大额交易报告的主要目的是开展反洗钱资金监测分析,不是“行政审批”或者“行政许可”,因此也就谈不上所谓的“管制”,浙江唯品会支付服务有限公司(原浙江贝付科技有限公司)成立于2017年12月,于2017年12月获得中国人民银行颁发的互联网支付业务许可;2017年12月获得国家外汇管理局批准的跨境支付试点资格。

  企业和个人无需额外履行报告手续,实际办理业务过程中几乎感受不到新的管理办法中相关规定的要求,消息刊出后,各大媒体纷纷跟进,贝付总裁办第一时间向中国支付网打来电话否认此消息,也就是说,金融机构按规定报送大额交易报告,不会对企业开展经营、投资活动和个人留学、海外购物、旅游等活动产生影响,另外,河北北人冀通支付服务有限公司、河北一卡通电子支付服务有限公司、御嘉支付有限公司、上海盛付通电子支付服务有限公司石家庄分公司等5家机构同一天被河北人行处罚,罚款数额均在10万元以下,仔细对照管理办法的新旧版本,可发现新版本与旧版本的主要区别在于:一是在维持外币报告标准“等值1万美元”不变的基础上,将大额现金交易的人民币报告标准从现行的“20万元”调整为“5万元”;二是在维持外币报告标准“等值1万美元”不变的基础上,新增自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准“20万元”

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