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老人与3名妇女制环节公司184万份面额超200亿

2017-12-25 08:02:12  来源:广安之窗 阅读:300  

老人与3名妇女制环节公司184万份面额超200亿老人与3名妇女制环节公司184万份面额超200亿

  经过长达8个月的缜密调查,近日,公安部、国家税务总局挂牌督办的特大骗取出口退税案“7·18案”成功告破,粤、闽、苏、甘、赣五省警方统一收网,共抓获犯罪嫌疑人30余人,一个被人仓皇丢下、装有假发票的黑色塑料袋;一个在明光路汽车站前,明卖水果却暗售假发票的中年妇女,当合肥经开警方循着一条条线索,最终打开嫌疑人的各处窝点,在三个妇女一个六旬老头处发现最高可开面额200多亿元的36种假发票184.4万份,该案涉案金额高达12亿元,已骗取国家税款1.8亿元,两名巡逻人员打开塑料袋,只见里面装着两本发票,以及一些写着电话号码和地址的碎纸片,经鉴定,这两本发票是假发票,要案传真东北小伙子张某发南下深圳做起了“大买卖”——上游虚开、中游“洗票”、下游外贸公司骗税,警方通过调查得知,张某和另一名30岁左右的女子王某,两人长期在汽车站附近向行人兜售假发票。

  空白委托报关协议引线索2017年12月25日,深圳市某区国税局到深圳市隆泰祥进出口有限公司检查出口退税情况时发现,该公司有多家外贸企业和生产企业的财务账册、盖有这些公司公章的空白委托报关协议等资料,退税存在严重问题,12月25日18时许,办案人员发现一名20多岁男子靠近犯罪嫌疑人张某的水果摊,这个男子并没有买水果,而是迅速跟张某进入附近一巷内,张某将一包裹交给他,并收取了数百元钞票,检查组先后奔赴汕头、厦门、晋江、泉州、上海等原材料产地取证,但由于许多原材料产地的企业为涉案企业“打掩护”,一时无法找到案件突破口,当晚18时30分,张某收摊返回租赁仓库,在其打开门的一瞬间,办案人员以迅雷不及掩耳之势冲上去将其控制,张某惊恐万分束手就擒,该案犯罪嫌疑人众多、骗税环节复杂,专案组便从发票源头入手,对上游76家原材料企业、虚开的26家生产企业以及8家骗税外贸公司开展了取证调查。

  经过突审,张某交代了自己长期伙同王某贩卖假发票的犯罪事实,2017年12月25日、12月25日、12月25日和12月25日,专案组先后4次开展联合行动,广东警方共出动警力数百人次,一举捣毁4个虚开、骗税团伙,共抓获犯罪嫌疑人30余名,捣毁以生产企业和外贸公司为作案窝点的场所26家,查扣作案电脑25台,印章、银行卡、ukey近百个,查获近百家涉案企业的各类票证超过5吨,在检查张某的随身物品时,办案人员发现其包里有2串钥匙,对于其中一串中的一把钥匙,张某说不清用途,涉案生产企业自2017年底至案发日止,共虚开增值税专用发票7787份,面对证据,张某交代,这是同犯“小李”存放的。

  控制17家企业虚开发票张某发,1986年生,2017年,大专毕业的他来到深圳,在一家外贸公司工作,积累了不少骗取出口退税的门道,由于案情重大,该案被省公安厅确定为“7·5”特大制售假发票案挂牌督办,骗取出口退税的手法有多种,产品主要以服装、电子产品和家具为主,最终,通过艰苦细致的工作,办案人员查明“小李”姓刘,41岁,现居住在六安市裕安区,有两次假发票犯罪前科,且目前还在缓刑期内,原本从纱线到服装,中间还需大量的工序,但坐在办公室里闭门造车的外贸公司要从这些环节生产企业处购票,操作起来很麻烦,因此,外贸公司提供的一张服装发票,纱线的原材料发票就占九成,这个明显的作假痕迹,一经检查则易暴露。

  刘某的犯罪嫌疑进一步上升,办案人员经过调查得知,刘某于案发前几日与丈夫返回过六安,后因和丈夫闹脾气单独出走了,张某发与服装企业之间达成协议,由其为企业支付场地租金,或者每虚开一百万元给予1%的好处费,企业则为张某发虚开增值税发票提供条件,功夫不负有心人,经过几天的侦查,办案人员发现刘某的丈夫主动联系了一位在浙江湖州的人,货代公司“炒单”骗退税由于报关行和货代公司掌握了大量的真实货物单信息,为了赚钱,他们便将信息转卖给外贸公司,干起了“炒单”(即配货配票)的生意,12月25日14时许,办案人员在服装厂内将正在午休的刘某抓获。

  在网上一些专业论坛,各种有关“炒单”的讨论并不鲜见,办案人员连夜押回刘某后,查明张某归案后,刘某便将假发票分散一部分存放,实际上,这些所谓的货代公司中,没有注册的不在少数,关键人:六旬“夏老头”窝点内假发票已堆成“山”刘某不制作假发票,那她的假发票从何而来?经过长达近6个小时的说服,刘某最终交代了其上线叫“夏老头”,通过这种配票、配货、配资金的方式,获得出口退税。

  一个多月的艰苦工作后,侦查员已经基本掌握了犯罪嫌疑人胡某的活动规律,摸清了其位于汲桥新村、阜阳北路液化气站附近某小区三处窝点,警方侦查,从2017年到2017年底,以张某发为首的犯罪团伙虚开发票遍布福建、江苏、甘肃等多个省份,虚开增值税发票7787份,票面金额高达12.8亿元人民币,骗取国家税款1.8亿余元,为便于审讯,专案组决定在这笔交易完成后当场抓捕,对骗取出口退税的犯罪分子来说,要想办法拿到这些材料,完成资金流、货物流和发票流,经一路侦查发现,胡某将车停到某汽车站附近饭店门口,并进入该餐馆。

  2017年,当国税部门检查发现深圳市隆泰祥进出口有限公司在退税上存在问题后,张某发犯罪团伙就成了“惊弓之鸟”,其控制的一些生产企业、外贸公司纷纷关门躲避追查,此时,只见胡某来到前台与服务员小声耳语,不一会,一名身穿黑色制服的领班过来与胡某交谈,随即两人进行交易,——深圳市公安局经侦支队六大队副大队长李超晔警方提醒骗税的“毒瘤”在于有报关行和货代公司的配合,在现实中不太可能取缔这两个行业,因为真实的货物出口必须找这两个公司来运作,捕获胡某后,各路侦查人员立即对嫌疑人的窝点进行搜查,在打开这些窝点的大门时,侦查员们惊呆了,另外,一般的中小企业作为小规模纳税人,无法开具增值税发票,只有升级为一般纳税人后才能开增值税发票,但两三个人的外贸公司,不需要任何生产成本,一两百万元就可开展业务,却被允许开增值税发票,而在胡某的住处,警方也发现了大量假发票,据统计,警方在此共收缴假发票36种87.3万份,可开最高面额200多亿元,文/图:南方日报记者洪奕宜通讯员张雷蔡亚莎策划统筹:戎明昌陈捷生

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